金融情报机构

金融情报机构的存在已有10余年的历史，而且已有80多个金融情报机构加入了埃格蒙特集团这一金融情报机构非正式的国际组织（译者注：截至2004年6月，埃格蒙特集团成员已达94个）。许多国家正在计划建立本国的金融情报机构。在大多数国家，政府正在努力加强已有金融情报机构的作用。但是，到目前为止，尚无一份全面介绍金融情报机构的资料，以对这些政府的努力给予一定的帮助。找出金融情报机构及其运作的相关信息，整理出这样一份资料需要占用相当的时间并做出相当的努力。《金融情报机构》便是为填补这一空白而编著的。《金融情报机构》囊括了与金融情报机构相关的方方面面，从建立金融情报机构所必需的主要步骤到可将金融情报机构设立于不同的政府部门中所采用的不同方式。通过列举从多个国家和地区选取的实例，对金融情报机构的核心职能（接收可疑交易报告、对其进行分析并移交最终得出的情报）进行了详细的分析。