书目

国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究

内容简介

洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题，洗钱犯罪对社会危害极大。作为现代社会资金融通的主渠道，金融系统是洗钱的易发、高危领域。实施预防洗钱的措施必须以金融机构为核心，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。本书按照理论推演和实证研究相结合、逻辑分析与历史考察相结合的基本思路，对世界发达国家和地区的反洗钱机制进行了归纳与比较分析，得出了具有借鉴意义的经验启示，同时对中国反洗钱监管进行了全面分析和探讨。

作者简介

李强，男，1964年1月生，吉林洮南人，上海政法学院证券期货研究中心主任，经济管理系教授，硕士生导师。出版专著《中国证券市场规制：改革与创新》《中国期货市场可持续发展研究》；主编教材《基础会计学》；主持或参与省社科规划办公室、国家社会科学基金等省级以上纵向课题12项；在《财经问题研究》《经贸研究》《中国证券报》等刊物发表论文80多篇，其中两篇分获省社会科学优秀学术成果二等奖和市社会科学优秀学术成果一等奖。

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