书目

支付交易与反洗钱

内容简介

本书的主要内容包括洗钱的一般概念、主要国家（地区）和国际组织的反洗钱行动、中国反洗钱概况、支付结算工具与洗钱、反洗钱的主要原则、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的主要内容以及相关案例分析。本书立足我国洗钱活动特点和银行业反洗钱工作现状，以可疑支付交易的识别与报告为主线，紧密结合支付交易实务，深入细致地阐述了银行的支付交易环节对洗钱犯罪的防范手段及措施。

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