书目

反洗钱典型案例评析

内容简介

本书通过对反洗钱典型案例的梳理与分析，归纳洗钱分子的常用手法及其变化趋势，研究洗钱活动的基本规律和主要特点，总结预防和打击洗钱及相关犯罪的工作经验，对进一步促进我国反洗钱资金监测、监管能力和执法水平的提高，增强反洗钱工作的有效性具有重要意义，同时，也可以为金融机构反洗钱工作的一线人员和管理人员提供案例学习、实践指导和理论研究的第一手资料，

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