中外典型洗钱案例解析（第一辑）

本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，实务与理论并重”为指针，共汇集了十二个典型的中外洗钱案例，涉及银行、证券、保险、信托、投资、黄金珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍卖、娱乐、博彩等十多个领域。每个案例都以“案情摘要，行业分析，案情回放，案情解析，监管规制，案情启示”六个部分为统一结构，对洗钱所涉的行业及领域特点做了既简明又不失全面的阐述与介绍。对于洗钱的类型、手法、路径等的分析，则更是本书价值体现的重点和亮点。案情启示不仅有实践部分，更有理论启示，这样的微创新更有助于阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得具广度、深度和系统化的认知。本书比较适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业的师生，金融机构从业人员以及专业从事风控、合规与反洗钱工作的人士，以及培训机构、国际认证机构对学员进行反洗钱培训时使用。